Новости города БезФормата.Ru
Прокопьевск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность

В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность - Prokopievsk.ru
В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность - Prokopievsk.ru
В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность - Prokopievsk.ru
Фото: prokopievsk.ru

В пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на выводе денежных средств из-под налогообложения. Операцию провели следователи ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области.

Установлено, что участники группы за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота. Для этого злоумышленники под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц, после чего обналичивали.

В настоящее время правоохранители выявили уже более 20 фирм, а также десятки подставных индивидуальных предпринимателей, которые задействовались в противоправной схеме.

Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации. По предварительным данным, с 2015 по 2017 годы общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила около 1 миллиарда рублей.

В офисе подозреваемых проведен обыск, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Следователями инициирован арест расчетных счетов подконтрольных участникам группы фирм, на которых находилось более 2 миллионов рублей.

В настоящее время по данному факту в отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Последние новости Кемеровской области по теме:
В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность

Преступная группа из Кузбасса незаконно обналичила один миллиард рублей - Sibdepo.Ru
Преступная группа из Кузбасса незаконно обналичила миллиард рублей - Кемерово
Правоохранители выявили уже более 20 компаний, которые были задействованы в противоправной схеме.
22:32 10.10.2017 Sibdepo.Ru
В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность - Prokopievsk.ru
В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность - Прокопьевск
В пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на выводе денежных средств из-под налогообложения.
20:45 10.10.2017 Prokopievsk.ru
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности - ГУ МВД Кемеровской области
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности - Кемерово
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на выводе денежных средств из-под налогообложения.
15:52 10.10.2017 ГУ МВД Кемеровской области
В Кузбассе задержали группу нелегальных банкиров - A42.Ru
В Кузбассе задержали группу нелегальных банкиров - Кемерово
В Кузбассе сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность группы, занимавшейся выводом денежных средств из-под налогообложения.
14:13 10.10.2017 A42.Ru
1498406891_thumb_main - Сибирское Агентство Новостей
В Кемеровской области заведено уголовное дело о незаконном обналичивании 1 млрд рублей - Кемерово
Кузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело,
14:00 10.10.2017 Сибирское Агентство Новостей
В Кузбассе ОПГ помогала гражданам уходить от налогов (ФОТО) - Новокузнецк
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
13:20 10.10.2017 ИА Город Новостей
Преступная группа из Кузбасса незаконно обналичила один миллиард рублей - Sibdepo.RuПравоохранители выявили уже более 20 компаний, которые были задействованы в противоправной схеме.
10.10.2017 Sibdepo.Ru
1498406891_thumb_main - Сибирское Агентство НовостейКузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело,
10.10.2017 Сибирское Агентство Новостей
Сотрудники МВД России в Кемеровской области пресекли деятельность организованной группы,
14.12.2017 ИА Город Новостей
В дежурную часть управления МВД России по г. Новокузнецку поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в больницу доставлены двое малолетних детей с признаками отравления продуктами горения.
14.12.2017 ГУ МВД Кемеровской области
Следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении инспектора отдела безопасности ФКУ одной из исправительных колоний Кемеровской области,
14.12.2017 СУ СК РФ
Терроризм меняет обличье - Nk-TvМеждународный терроризм эволюционирует, приспосабливаясь к новым реалиям.
14.12.2017 Nk-Tv
В Новокузнецке пропала 14-летняя школьница - A42.RuВ Новокузнецке разыскивают 14-летнюю Дарью Немкину . Она самовольно ушла из школы 13 декабря и до сих пор не вернулась домой.
14.12.2017 A42.Ru
Сотрудники МВД России в Кемеровской области пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на производстве и сбыте опасного алкоголя - ГУ МВД Кемеровской области"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Прокопьевску совместно с коллегами из ГУ МВД России по Кемеровской области пресекли противоправную деятельность группы лиц,
14.12.2017 ГУ МВД Кемеровской области
Нетрезвая кемеровчанка выпала из окна - A42.Ru
Нетрезвая кемеровчанка выпала из окна
13 декабря, около 23:00, в Кемерове из окна выпала 18-летняя девушка. Инцидент случился в одном из домов на улице Терешковой.
A42.Ru
В Кемерове мужчина погиб при пожаре в жилом доме - A42.Ru
В Кемерове мужчина погиб при пожаре в жилом доме
В Кемерове сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели 39-летнего мужчины.
A42.Ru
В Кемерове полыхал автомобиль Renault Logan - A42.Ru
В Кемерове полыхал автомобиль Renault Logan
Утром 13 декабря в жилом районе Промышленновском в Кемерове горел легковой автомобиль.
A42.Ru
«Синий перекресток» в Гоголевке - Nk-TvКонцерт Валерия Куличенко и Евгения Искусных с программой «Синий перекресток» в Гоголевке был из разряда «битковых»(пользуюсь чужим профессиональным сленгом): организаторам, как бы готовым, что народу может быть много,
14.12.2017 Nk-Tv
Участие новокузнецких художников в проекте «Война на холсте — как память поколений» - Управление культуры г.НовокузнецкаСегодня в Доме творческих Союзов состоялась пресс-конференция, посвященная участию новокузнецких профессиональных художников в проекте «Война на холсте — как память поколений» и передаче картин в дар городу-герою Волгограду.
13.12.2017 Управление культуры г.Новокузнецка
Кемеровчан приглашают на конкурс стихов и песен - A42.RuВ областной столице стартует открытый конкурс авторских стихов и песен конкурс «Кемерово — иСТОчник творчества».
14.12.2017 A42.Ru
Кемеровчан приглашают на фестиваль городских сообществ «А давайте!» - A42.Ru
Кемеровчан приглашают на фестиваль городских сообществ «А давайте!»
В Кемерове состоится фестиваль городских сообществ «А давайте!», который пройдёт в областной научной библиотеке имени Фёдорова.
A42.Ru
Павел Воля и Григорий Лепс: кузбассовцы рассказали, каких звёзд хотели бы видеть на корпоративе - A42.Ru
Павел Воля и Григорий Лепс: кузбассовцы рассказали, каких звёзд хотели бы видеть на корпоративе
Специалисты сайта по поиску работы Зарплата.ру опросили жителей Кемерова и Новокузнецка о приближающихся новогодних корпоративах.
A42.Ru
В Гороховце появится музей Штирлица - A42.Ru
В Гороховце появится музей Штирлица
В городе Гороховец Владимирской области появится музей Штирлица. По словам вице-губернатора региона Михаила Колкова, объект планируется открыть в 2018 году, аккурат к 850-летию города.
A42.Ru
Музыкальное сопровождение домашних матчей «Металлурга» - ХК МеталлургНовокузнецкий хоккейный клуб приглашает всех болельщиков поучаствовать в определении и подборке той музыки, которая будет звучать в паузах во время игр в предстоящей домашней серии нашей команды в чемпионате ВХЛ.
13.12.2017 ХК Металлург
Кто сильнее в «высокоскоростных шахматах» - Nk-Tv15 декабря в Екатеринбурге пройдет поединок в тяжелом весе между Александром Поветкиным и немецким румыном Кристианом Хаммером.
14.12.2017 Nk-Tv
В Кузбассе открыли первую автомобильную переправу - A42.RuВ Мысках открыли первую автомобильную ледовую переправу. Она пролегает через Томь, между посёлками Бородино и Усть-Мрас.
14.12.2017 A42.Ru
Новокузнецкий ХК «Металлург» попросил кузбассовцев помочь с музыкой - A42.Ru
Новокузнецкий ХК «Металлург» попросил кузбассовцев помочь с музыкой
Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» предложил болельщикам поучаствовать в определении и подборке музыки.
A42.Ru
615f92e0-df3d-11e7-8462-972927cbdb5d.jpg - Городок
РОССИЯ: 87% российских олимпийцев не были замечены в скандалах с допингом
   Министр спорта России Павел Колобков заявил, что расширенный список на участие в зимней Олимпиаде -2018 включает имена порядка 450 российских спортсменов, три четверти которых уже ранее принимали участие в Играх.
Городок
4d7c73c0-df67-11e7-a729-e91e7476d32f.jpeg - Городок
РОССИЯ: Российским атлетам в Пхенчхане всё-таки разрешат пронести национальный флаг
   Президент оргкомитета «Пхенчхан-2018» Ли Хи Бом заявил, что российским спортсменам предоставят возможность пройти с национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады.
Городок
Сотрудники МВД России в Кемеровской области пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на производстве и сбыте опасного алкоголя - ГУ МВД Кемеровской области"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Прокопьевску совместно с коллегами из ГУ МВД России по Кемеровской области пресекли противоправную деятельность группы лиц,
14.12.2017 ГУ МВД Кемеровской области
В Кузбассе бывшего сотрудника колонии осудят за покушение на получение взятки - A42.RuВ Кузбассе экс-инспектор отдела безопасности ФКУ одной из исправительных колоний отправится под суд за покушение на получение взятки.
14.12.2017 A42.Ru
Численность безработных в Кузбассе сократилась на 10 тыс. человек по сравнению с началом 2017 года - KemOblast.RuКак сообщили в областном департаменте труда и занятости населения, по сравнению с показателями на 1 января 2017 года число зарегистрированных безработных сократилось на 10 тыс.
14.12.2017 KemOblast.Ru
По данным областной Госжилинспекции, на 1 декабря 2017 года основная часть региональной задолженности за ЖКУ приходится на Новокузнецк – 1 млрд 781 млн рублей и Кемерово — 528 млн рублей.
14.12.2017 KemOblast.Ru
Следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Промышленновского района, уличенного в совершении преступления,
14.12.2017 СУ СК РФ