В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность

Фото: prokopievsk.ru

В пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на выводе денежных средств из-под налогообложения. Операцию провели следователи ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области.

Установлено, что участники группы за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота. Для этого злоумышленники под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц, после чего обналичивали.

В настоящее время правоохранители выявили уже более 20 фирм, а также десятки подставных индивидуальных предпринимателей, которые задействовались в противоправной схеме.

Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации. По предварительным данным, с 2015 по 2017 годы общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила около 1 миллиарда рублей.

В офисе подозреваемых проведен обыск, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Следователями инициирован арест расчетных счетов подконтрольных участникам группы фирм, на которых находилось более 2 миллионов рублей.

В настоящее время по данному факту в отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Последние новости Кемеровской области по теме:
В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность

- Кемерово
Правоохранители выявили уже более 20 компаний, которые были задействованы в противоправной схеме.
22:32 10.10.2017 Sibdepo.Ru
В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность - Prokopievsk.ru
В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность - Прокопьевск
В пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на выводе денежных средств из-под налогообложения.
20:45 10.10.2017 Prokopievsk.ru
- Кемерово
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на выводе денежных средств из-под налогообложения.
15:52 10.10.2017 ГУ МВД Кемеровской области
- Кемерово
В Кузбассе сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность группы, занимавшейся выводом денежных средств из-под налогообложения.
14:13 10.10.2017 A42.Ru
- Кемерово
Кузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело,
14:00 10.10.2017 Сибирское Агентство Новостей
- Новокузнецк
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
13:20 10.10.2017 ИА Город Новостей
 
По теме
1498406891_thumb_main - Сибирское Агентство Новостей Кузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело,
10.10.2017
 
В Кузбассе проводится прокурорская проверка по факту возгорания на шахте "Ерунаковская-8" - Новый Кузбасс Межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли выясняет причины вчерашнего возгорания на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецком районе Кемеровской области.
20.06.2018
   Лето побаловало нас первым теплом. Городские улицы наполнились девчонками и мальчишками.
18.06.2018 Городок
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал журналистам, что в нынешнем составе команды есть сильные игроки, которые имеют все шансы стать не менее успешными спортсменами, чем он.
20.06.2018 A42.Ru
Вода в Томи станет чище (ФОТО, ВИДЕО) - ИА Город Новостей ЕВРАЗ обещает уменьшить негативное воздействие на реку. В доменном цехе на площадке ЕВРАЗ ЗСМК запустили в эксплуатацию установку сгущения шламов газоочисток доменных печей.
20.06.2018 ИА Город Новостей
Завтра подрядчик приступит к укладке асфальтобетона на участке первого этапа ремонта.
20.06.2018 Администрация г. Кемерово