Новости города БезФормата.Ru
Прокопьевск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность

В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность - Prokopievsk.ru
В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность - Prokopievsk.ru
В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность - Prokopievsk.ru
Фото: prokopievsk.ru

В пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на выводе денежных средств из-под налогообложения. Операцию провели следователи ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области.

Установлено, что участники группы за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота. Для этого злоумышленники под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц, после чего обналичивали.

В настоящее время правоохранители выявили уже более 20 фирм, а также десятки подставных индивидуальных предпринимателей, которые задействовались в противоправной схеме.

Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации. По предварительным данным, с 2015 по 2017 годы общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила около 1 миллиарда рублей.

В офисе подозреваемых проведен обыск, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Следователями инициирован арест расчетных счетов подконтрольных участникам группы фирм, на которых находилось более 2 миллионов рублей.

В настоящее время по данному факту в отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Последние новости Кемеровской области по теме:
В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность

Преступная группа из Кузбасса незаконно обналичила один миллиард рублей - Sibdepo.Ru
Преступная группа из Кузбасса незаконно обналичила миллиард рублей - Кемерово
Правоохранители выявили уже более 20 компаний, которые были задействованы в противоправной схеме.
22:32 10.10.2017 Sibdepo.Ru
В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность - Prokopievsk.ru
В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность - Прокопьевск
В пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на выводе денежных средств из-под налогообложения.
20:45 10.10.2017 Prokopievsk.ru
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности - ГУ МВД Кемеровской области
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности - Кемерово
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на выводе денежных средств из-под налогообложения.
15:52 10.10.2017 ГУ МВД Кемеровской области
В Кузбассе задержали группу нелегальных банкиров - A42.Ru
В Кузбассе задержали группу нелегальных банкиров - Кемерово
В Кузбассе сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность группы, занимавшейся выводом денежных средств из-под налогообложения.
14:13 10.10.2017 A42.Ru
1498406891_thumb_main - Сибирское Агентство Новостей
В Кемеровской области заведено уголовное дело о незаконном обналичивании 1 млрд рублей - Кемерово
Кузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело,
14:00 10.10.2017 Сибирское Агентство Новостей
В Кузбассе ОПГ помогала гражданам уходить от налогов (ФОТО) - Новокузнецк
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
13:20 10.10.2017 ИА Город Новостей
Преступная группа из Кузбасса незаконно обналичила один миллиард рублей - Sibdepo.RuПравоохранители выявили уже более 20 компаний, которые были задействованы в противоправной схеме.
10.10.2017 Sibdepo.Ru
1498406891_thumb_main - Сибирское Агентство НовостейКузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело,
10.10.2017 Сибирское Агентство Новостей
Lexus, сбивший 11 человек в Харькове, участвовал в ночной гонке. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
20.10.2017 News.Vse42.Ru
Молодой новокузнечанин находился на содержании у местной жительницы преклонных лет, влюбленные проживали на пенсию горожанки.
20.10.2017 News.Vse42.Ru
В Новокузнецке пропал 42-летний мужчина - A42.RuВ Новокузнецке с 27 сентября разыскивают пропавшего без вести Александра Ковязина.
20.10.2017 A42.Ru
Завершилась экспертиза по факту смерти 22-летнего военнослужащего в Юрге.
19.10.2017 News.Vse42.Ru
JPG Файл - ГУ МВД Кемеровской областиСледователем УМВД России по г. Новокузнецку окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего водителя маршрутного такси.
19.10.2017 ГУ МВД Кемеровской области
Следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего бывшего начальника отделения лицензирования частной охранной деятельности центра лице
19.10.2017 СУ СК РФ
В Новокузнецке пропал 42-летний мужчина - A42.Ru
В Новокузнецке пропал 42-летний мужчина
В Новокузнецке с 27 сентября разыскивают пропавшего без вести Александра Ковязина.
A42.Ru
Водитель ПАЗа, насмерть сбивший подростка в Новокузнецке, ответит перед судом - A42.Ru
Водитель ПАЗа, насмерть сбивший подростка в Новокузнецке, ответит перед судом
В Новокузнецке будут судить 34-летнего водителя маршрутки, насмерть сбившего 15-летнего подростка.
A42.Ru
В Великобритании женщину осудили за секс с 11-летним мальчиком - A42.Ru
В Великобритании женщину осудили за секс с 11-летним мальчиком
Суд британского города Манчестер вынес обвинительный приговор в отношении 36-летней Доун Дэвис, которая неоднократно принуждала к сексу с ней 11-летнего мальчика.
A42.Ru
LaV-0001 - КемГУКИЗавершила работу Международная научно-практическая конференция «Русский язык в межкультурной коммуникации: теория и практика».
19.10.2017 КемГУКИ
У Владимира Этуша украли 28 миллионов рублей - A42.RuВ Москве возбуждено уголовное дело по факту хищения 28 миллионов рублей у народного артиста СССР Владимира Этуша.
20.10.2017 A42.Ru
«Кто помыл собаку?»: Ургант снял пародию на предвыборный ролик Собчак - A42.RuТелеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» показал пародийный ролик на видео Ксении Собчак, в котором она заявила о намерении баллотироваться в президенты России.
20.10.2017 A42.Ru
Звезда фильма «Табор уходит в небо» госпитализирован в Москве - A42.Ru
Звезда фильма «Табор уходит в небо» госпитализирован в Москве
Известный российский актёр, представитель цыганской артистической династии Дмитрий Бузылёв находится в отделении реанимации городской клинической больницы №31.
A42.Ru
Названо имя лауреата Букеровской премии — 2017 - A42.Ru
Названо имя лауреата Букеровской премии — 2017
Названо имя лауреата Букеровской премии 2017 года. Им стал писатель Джордж Сондерс, получивший награду за произведение «Линкольн в Бордо».
A42.Ru
Бывший муж Анджелины Джоли нашёл себе пассию на 32 года моложе - A42.Ru
Бывший муж Анджелины Джоли нашёл себе пассию на 32 года моложе
Известный американский актёр 53-летний Брэд Питт ухаживает за 21-летней Эллой Пернелл, известной по роли юной Малефисенты в одноимённом фильме, в котором сыграла и бывшая жена Питта — Анджелина Джоли.
A42.Ru
Юниорки сборной России прошли в решающую стадию отбора на Чемпионат Европы-2018 - ФК Кузбасс    В четверг, 19 октября, женская юниорская сборная России сыграла второй матч в рамках мини-турнира 1-го отборочного раунда Чемпионата Европы-2018 U-17 в Швеции.
20.10.2017 ФК Кузбасс
Кузбасс 7 тур.jpg - ВК КузбассЧемпионат России. Суперлига 2017/2018. 7 тур. 22 октября. Анонс. «Кузбасс» (Кемерово) – «Зенит-Казань» (Казань).
20.10.2017 ВК Кузбасс
Турнир по шахматам "Белая ладья" среди дошкольников Кузнецкого района - Комитет образования и науки19 октября в Кузнецком районе на базе МБ ДОУ "Детский сад №149" стартовал районный турнир по шахматам "Белая ладья" среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Кузнецкого района.
20.10.2017 Комитет образования и науки
«Никого не бить»: мэр Калининграда порекомендовал жителям покинуть город на время ЧМ-2018 - A42.Ru
«Никого не бить»: мэр Калининграда порекомендовал жителям покинуть город на время ЧМ-2018
Мэр Калининграда Александр Ярошук посоветовал местным жителям «выехать из города отдохнуть на природу» во время матчей чемпионата мира по футболу.
A42.Ru
В Кузбассе впервые пройдёт турнир по спортивной гимнастике на призы Марии Филатовой - A42.Ru
В Кузбассе впервые пройдёт турнир по спортивной гимнастике на призы Марии Филатовой
В Ленинске-Кузнецком впервые состоится областной турнир по спортивной гимнастике на призы двукратной чемпионки Марии Филатовой .
A42.Ru
Путин отметил высокую роль Амана Тулеева в развитии угольной отрасли
Накануне власти Кемеровской области поставили рекорд по количеству врученных медалей и наград.
Газета Новокузнецк
Каждому новорождённому россиянину могут начать дарить подарки от государства - Sibdepo.RuЕсли инициативу Минтруда поддержат, бесплатные наборы для младенцев начнут выдавать уже в 2018 году.
20.10.2017 Sibdepo.Ru
В августе средняя зарплата в Кузбассе превысила 32 тысячи рублей - Sibdepo.RuЗа месяц в регионе средний уровень оплаты труда вырос на 3,2%. В августе 2017 года средняя зарплата в Кузбассе составила 32 344 руб.
20.10.2017 Sibdepo.Ru
В Кузбассе судебные приставы арестовали тротуарную плитку в счет погашения задолженности по налогам - УФССПВ Кемерове за долги по налогам у предприятия была арестована тротуарная плитка на общую сумму 300 тыс.
20.10.2017 УФССП
На одном из проспектов Кемерова ограничат движение - A42.RuНа проспекте Московском в Кемерове ограничат движение транспортных средств.
20.10.2017 A42.Ru
1m.jpg - Совет народных депутатов     Ремонт осуществлён в рамках проекта партии «Единая Россия» - «Детский спорт» по программе «Ремонт и реконструкция спортивных залов в сельских школах» за счёт средств федерального, регионального и районного бюджетов.
20.10.2017 Совет народных депутатов