Новости города БезФормата.Ru
Прокопьевск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность

В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность - Prokopievsk.ru
В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность - Prokopievsk.ru
В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность - Prokopievsk.ru
Фото: prokopievsk.ru

В пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на выводе денежных средств из-под налогообложения. Операцию провели следователи ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области.

Установлено, что участники группы за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота. Для этого злоумышленники под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц, после чего обналичивали.

В настоящее время правоохранители выявили уже более 20 фирм, а также десятки подставных индивидуальных предпринимателей, которые задействовались в противоправной схеме.

Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации. По предварительным данным, с 2015 по 2017 годы общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила около 1 миллиарда рублей.

В офисе подозреваемых проведен обыск, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Следователями инициирован арест расчетных счетов подконтрольных участникам группы фирм, на которых находилось более 2 миллионов рублей.

В настоящее время по данному факту в отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Последние новости Кемеровской области по теме:
В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность

Преступная группа из Кузбасса незаконно обналичила один миллиард рублей - Sibdepo.Ru
Преступная группа из Кузбасса незаконно обналичила миллиард рублей - Кемерово
Правоохранители выявили уже более 20 компаний, которые были задействованы в противоправной схеме.
22:32 10.10.2017 Sibdepo.Ru
В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность - Prokopievsk.ru
В Кузбассе пресечена незаконная банковская деятельность - Прокопьевск
В пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на выводе денежных средств из-под налогообложения.
20:45 10.10.2017 Prokopievsk.ru
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности - ГУ МВД Кемеровской области
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности - Кемерово
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на выводе денежных средств из-под налогообложения.
15:52 10.10.2017 ГУ МВД Кемеровской области
В Кузбассе задержали группу нелегальных банкиров - A42.Ru
В Кузбассе задержали группу нелегальных банкиров - Кемерово
В Кузбассе сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность группы, занимавшейся выводом денежных средств из-под налогообложения.
14:13 10.10.2017 A42.Ru
1498406891_thumb_main - Сибирское Агентство Новостей
В Кемеровской области заведено уголовное дело о незаконном обналичивании 1 млрд рублей - Кемерово
Кузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело,
14:00 10.10.2017 Сибирское Агентство Новостей
В Кузбассе ОПГ помогала гражданам уходить от налогов (ФОТО) - Новокузнецк
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
13:20 10.10.2017 ИА Город Новостей
Преступная группа из Кузбасса незаконно обналичила один миллиард рублей - Sibdepo.RuПравоохранители выявили уже более 20 компаний, которые были задействованы в противоправной схеме.
10.10.2017 Sibdepo.Ru
1498406891_thumb_main - Сибирское Агентство НовостейКузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело,
10.10.2017 Сибирское Агентство Новостей
Уволена директора челябинского интерната, где насиловали детей - A42.RuВ Челябинской области уволена директор школы-интерната, воспитанники которого пожаловались на случаи сексуального насилия.
20.02.2018 A42.Ru
Жительница Кузбасса организовала убийство бывшего мужа, ради пенсии по утере кормильца - Prokopievsk.ruВ Анжеро-Судженске женщина организовала убийство бывшего мужа, чтобы получать пенсию о утере кормильца.
20.02.2018 Prokopievsk.ru
В Прокопьевске при пожаре погибла женщина - Prokopievsk.ruВ Прокопьевске при пожаре в частном доме погибла 66-летняя пенсионерка. ЧП произошло в ночь на 19 февраля.
20.02.2018 Prokopievsk.ru
В Кемеровской области будут судить местного жителя по обвинению в краже горно-шахтного оборудования на сумму около 6 500 000 рублей Следователем межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» окончено расслед
19.02.2018 ИА Город Новостей
Опубликовано видео смертельной драки возле ТРЦ в Прокопьевске - Sibdepo.RuКонфликт начался после того, как двое кузбассовцев случайно толкнули друг друга на эскалаторе.
20.02.2018 Sibdepo.Ru
МИД: в Сирии ранены десятки россиян - A42.RuВ Сирии во время недавнего военного столкновения пострадали несколько десятков россиян и граждан СНГ.
20.02.2018 A42.Ru
Жительница Кузбасса попыталась получить алименты на шестерых детей, убив бывшего мужа - A42.Ru
Жительница Кузбасса попыталась получить алименты на шестерых детей, убив бывшего мужа
Кемеровским областным судом вынесен приговор по факту убийства молодого мужчины.
A42.Ru
rezak_kancelyarskij_bolshoj_comfort_sponsor_sc008.jpg - Городок
КИСЕЛЕВСК: Со словами «Ну что, рыба моя!» злодей порезал сослуживцу горло канцелярским ножом
   Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области ранее судимому 40-летнему жителю г. Киселевска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
Городок
Кузбассовец выстрелил в молодого человека, пострадавший госпитализирован - A42.Ru
Кузбассовец выстрелил в молодого человека, пострадавший госпитализирован
В Прокопьевске полицейские задержали горожанина, выстрелившего в 21-летнего местного жителя.
A42.Ru
В Кузбассе открывается Год Василия Федорова - Новый Кузбасс23 февраля, в день, когда исполняется 100 лет со дня рождения русского советского поэта Василия Дмитриевича Фёдорова, в Кемеровской областной библиотеке начинаются праздничные мероприятия,
20.02.2018 Новый Кузбасс
Николай Сенчуров поздравил с 30-летием музей-заповедник «Томская писаница» - Городской совет Народных ДепутатовСегодня 30 лет со дня образования отметил музей-заповедник «Томская писаница».
20.02.2018 Городской совет Народных Депутатов
Театрализованное игровое представление «Пора веселиться, да с зимой проститься!» - Управление культуры г.Новокузнецка18 февраля на Площади общественных мероприятий Куйбышевского района прошло театрализованное игровое представление «Пора веселиться, да с зимой проститься!».
20.02.2018 Управление культуры г.Новокузнецка
Следствием переквалифицировано преступление в отношении DJ Smash - A42.Ru
Следствием переквалифицировано преступление в отношении DJ Smash
Преступление, совершённое в отношении Андрея Ширмана (DJ Smash), переквалифицировано по более тяжкой статье Уголовного кодекса РФ.
A42.Ru
В Брянске найдено тело экс-музыканта группы «Чёрный кофе» - A42.Ru
В Брянске найдено тело экс-музыканта группы «Чёрный кофе»
В Брянске найдено тело экс-барабанщика рок-группы «Чёрный кофе» Сергей Черняков.
A42.Ru
2018-02-06.JPG - Городок
КИСЕЛЕВСК: Народы моей страны
   Пятиклассников третьей школы пригласили в библиотеку-филиал №8, где они познакомились с вокальной группой ансамбля татарской песни «Чулпан».
Городок
В Кузбассе проверят весь муниципальный транспорт после пожара в трамвае - FlashSiberiaисточник: FlashSiberia Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев распорядился провести внеплановые проверки технического состояния всего муниципального транспорта в регионе после того,
19.02.2018 FlashSiberia
Полицейские спасли жизнь ребёнку во время хоккейного матча на Олимпиаде-2018 - A42.RuИнцидент произошёл во время субботнего хоккейного матча между мужскими сборными Канады и Чехии (2:3 Б) на Олимпиаде в Пхёнчхане.
20.02.2018 A42.Ru
Горькая пилюля с щепоткой сахара - Nk-Tv«Кузнецкие Медведи» — «Омские Ястребы» — 4:8 (0:2, 1:5, 3:1) Голы: Жукенов (Ковалев), 14.21 (0:1).
20.02.2018 Nk-Tv
Фото: Александр Патрин / «Газета Кемерова» - A42.Ru
«Ночной тигр» против чемпиона MMA: как прошёл турнир по единоборству К-9 «Сила России»
Кто сильнее – российский спецназ или китайская полиция? Коммандос Ирана или мотострелковые войска России?
A42.Ru
ОКР: в крови кёрлингиста Крушельницкого действительно нашли мельдоний - A42.Ru
ОКР: в крови кёрлингиста Крушельницкого действительно нашли мельдоний
Взятая у российского кёрлингиста Александра Крушельницкого проба «Б» дала положительный результат на запрещённый препарат мельдоний.
A42.Ru
Заседание CAS по делу Крушельницкого предварительно назначили на 22 февраля - A42.Ru
Заседание CAS по делу Крушельницкого предварительно назначили на 22 февраля
Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу кёрлингиста Александра Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх-2018 предварительно назначено на 22 февраля.
A42.Ru
berezz 18 2 4 300x188 О, Йа, Йа! Кемска волость!..   Забирайте! - Nk-Tv«Не рас-хо-ди-тееесь!.. Фашисты!!!», — истошно орал активист-сельчанин Сергей Шереметьев, когда шестеро полицейских уволакивали его за руки — за ноги в заблаговременно приготовленный автобус.
20.02.2018 Nk-Tv
Губернатор Кузбасса объявил о повышении зарплаты нескольким категориям бюджетников с 1 марта - Sibdepo.RuТакже в регионе увеличен минимальный размер оплаты труда. Губернатор Кузбасса Аман Тулеев объявил о повышении зарплаты нескольким категориям бюджетников и об увеличении МРОТ в регионе.
20.02.2018 Sibdepo.Ru
45a9623e2b0d778e7cb74106785be9e6.jpg - Городок   22 февраля на центральной площади города состоится продовольственная сельскохозяйственная ярмарка.
20.02.2018 Городок
Народные гуляния - Управление культуры Мариинского МР   В сельских учреждениях культуры Мариинского муниципального района состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Широкой Масленицы.
19.02.2018 Управление культуры Мариинского МР
Водителям большегрузов запретили въезжать в Кемерово - A42.RuВ утренние и вечерние часы пик въезд большегрузного транспорта в Кемерово запрещён.
20.02.2018 A42.Ru