Двое прокопчан и житель Киселевска оформили 140 фиктивных кредитов на 5,8 млн рублей

Двое прокопчан и житель Киселевска оформили 140 фиктивных кредитов на 5,8 млн рублей
Фото: prokopievsk.ru
Клиенты, оформившие займы, не вносят платежи по договорам. Такие заявления от трех кредитных организаций поступили в полицию Кузбасса.
При проверке заемщиков правоохранители установили, что таких людей не существует.

В ходе расследования этого дела были задержаны три подозреваемых - два жителя Прокопьевска и еще один из Киселевска. Один из подельников уже успел изменить свои фамилию и имя и планировал покинуть территорию Кемеровской области.

- Как установило следствие, в Киселевске и Прокопьевске фигуранты открыли офисы от имени трех фирм. Компании, которые якобы продавали технику, устанавливали окна и оказывали другие услуги населению, по факту были ширмой для оформления фиктивных кредитных договоров и хищения денежных средств банков.

Подельники формировали пакеты документов, в которые вносили ложную информацию о личности заемщика и его платежеспособности. С их помощью обвиняемые оформляли кредиты на вымышленных людей, которые якобы приобрели товары или заказали оказание услуг в их фирмах. Таких людей либо вообще не существовало, либо мошенники меняли их даты рождения и адреса регистрации, - сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Было установлено, что обвиняемые оформили около 140 фиктивных кредитных займов на общую сумму около 5 800 000 рублей.

Кроме этого, следствием было установлено, что двое участников мошеннической схемы легализовали часть похищенных денежных средств. Для этого они оформили фиктивные документы о якобы заключенных договорах с различными компаниями, согласно которым их фирмы перечислили за предоставленные услуги около 3 000 000 рублей. Хотя по факту данные услуги не оказывались.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым были предъявлены обвинения по статьям  «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

На данный момент расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены на рассмотрение в суд. Аферистам грозит наказание - лишение свободы сроком до 10 лет.

Также в рамках уголовного дела заявлены три гражданских иска о взыскании причиненного ущерба.

Ещё новости о событии:

Двое прокопчан и житель Киселевска оформили 140 фиктивных кредитов на 5,8 млн рублей - Prokopievsk.ru
Клиенты, оформившие займы, не вносят платежи по договорам. Такие заявления от трех кредитных организаций поступили в полицию Кузбасса.
00:00 18.05.2017 Prokopievsk.ru - Прокопьевск
Следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей города Прокопьевска и жителя города Киселевска.
23:22 17.05.2017 KuzInfo.Ru - Кемерово
Следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей города Прокопьевска и жителя города Киселевска.
16:31 17.05.2017 ГУ МВД Кемеровской области - Кемерово
На скамье подсудимых окажется преступная группа, которая совершила кредитные мошенничества на сумму 5,8 миллиона рублей.
16:13 17.05.2017 A42.Ru - Кемерово
 
По теме
Жительница Беловского района заключена под стражу по подозрению в убийстве Старший следователь следственного отдела по городу Белово Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской
Нажмите для просмотра в полном размере... - Тяжинский район С приходом теплых весенних дней на улицах активно тает снег, а на водоемах начинает таять лед.
Тяжинский район
Кузбасский суд обязал наркозависимого сибиряка пройти лечение в наркологическом стационаре - ИА Новости Кузбасса Медицинская экспертиза, проведённая в рамках расследования уголовного дела, выявила у 33-летнего жителя Мариинска синдром зависимости от каннабиноидов 1-й стадии, а также синдром зависимости от алкоголя 2-й стадии.
ИА Новости Кузбасса
«Всероссийская неделя детской книги – 2024» 0+ - ЦБС Осинниковского городского округа В дни весенних школьных каникул в Детской библиотеке с 23 марта по 31 марта 2024 года проходит «Всероссийская неделя детской книги», посвященная теме «Читает семья – читает страна».
ЦБС Осинниковского городского округа
Литературная игра «Все мы родом из детства» 12+ - Библиотечный портал 27 марта в детской библиотеке-центре по проблемам детства и юношества, для учащихся пятого и шестого класса СОШ №19, состоялась, в рамках Недели детской и юношеской книги,
Библиотечный портал
В Новокузнецке прошла встреча для молодых родителей, посвященная семейным ценностям - Кемеровская и Новокузнецкая епархия 28 марта 2024 года в Центре социальной помощи семье и детям г. Новокузнецка прошла встреча на тему «Ответственное отцовство: роль отца и сохранение семейных ценностей в современной семье».
Кемеровская и Новокузнецкая епархия