Фото: prokopievsk.ru
При проверке заемщиков правоохранители установили, что таких людей не существует.
В ходе расследования этого дела были задержаны три подозреваемых - два жителя Прокопьевска и еще один из Киселевска. Один из подельников уже успел изменить свои фамилию и имя и планировал покинуть территорию Кемеровской области.
- Как установило следствие, в Киселевске и Прокопьевске фигуранты открыли офисы от имени трех фирм. Компании, которые якобы продавали технику, устанавливали окна и оказывали другие услуги населению, по факту были ширмой для оформления фиктивных кредитных договоров и хищения денежных средств банков.
Подельники формировали пакеты документов, в которые вносили ложную информацию о личности заемщика и его платежеспособности. С их помощью обвиняемые оформляли кредиты на вымышленных людей, которые якобы приобрели товары или заказали оказание услуг в их фирмах. Таких людей либо вообще не существовало, либо мошенники меняли их даты рождения и адреса регистрации, - сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.
Было установлено, что обвиняемые оформили около 140 фиктивных кредитных займов на общую сумму около 5 800 000 рублей.
Кроме этого, следствием было установлено, что двое участников мошеннической схемы легализовали часть похищенных денежных средств. Для этого они оформили фиктивные документы о якобы заключенных договорах с различными компаниями, согласно которым их фирмы перечислили за предоставленные услуги около 3 000 000 рублей. Хотя по факту данные услуги не оказывались.
Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым были предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
На данный момент расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены на рассмотрение в суд. Аферистам грозит наказание - лишение свободы сроком до 10 лет.
Также в рамках уголовного дела заявлены три гражданских иска о взыскании причиненного ущерба.
Источник: Prokopievsk.ru
18.05.2017 00:00