Двое прокопчан и житель Киселевска оформили 140 фиктивных кредитов на 5,8 млн рублей

Фото: prokopievsk.ru
Клиенты, оформившие займы, не вносят платежи по договорам. Такие заявления от трех кредитных организаций поступили в полицию Кузбасса.
При проверке заемщиков правоохранители установили, что таких людей не существует.

В ходе расследования этого дела были задержаны три подозреваемых - два жителя Прокопьевска и еще один из Киселевска. Один из подельников уже успел изменить свои фамилию и имя и планировал покинуть территорию Кемеровской области.

- Как установило следствие, в Киселевске и Прокопьевске фигуранты открыли офисы от имени трех фирм. Компании, которые якобы продавали технику, устанавливали окна и оказывали другие услуги населению, по факту были ширмой для оформления фиктивных кредитных договоров и хищения денежных средств банков.

Подельники формировали пакеты документов, в которые вносили ложную информацию о личности заемщика и его платежеспособности. С их помощью обвиняемые оформляли кредиты на вымышленных людей, которые якобы приобрели товары или заказали оказание услуг в их фирмах. Таких людей либо вообще не существовало, либо мошенники меняли их даты рождения и адреса регистрации, - сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Было установлено, что обвиняемые оформили около 140 фиктивных кредитных займов на общую сумму около 5 800 000 рублей.

Кроме этого, следствием было установлено, что двое участников мошеннической схемы легализовали часть похищенных денежных средств. Для этого они оформили фиктивные документы о якобы заключенных договорах с различными компаниями, согласно которым их фирмы перечислили за предоставленные услуги около 3 000 000 рублей. Хотя по факту данные услуги не оказывались.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым были предъявлены обвинения по статьям  «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

На данный момент расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены на рассмотрение в суд. Аферистам грозит наказание - лишение свободы сроком до 10 лет.

Также в рамках уголовного дела заявлены три гражданских иска о взыскании причиненного ущерба.

Последние новости Кемеровской области по теме:
Двое прокопчан и житель Киселевска оформили 140 фиктивных кредитов на 5,8 млн рублей

Двое прокопчан и житель Киселевска оформили 140 фиктивных кредитов на 5,8 млн рублей - Prokopievsk.ru
Двое прокопчан и житель Киселевска оформили 140 фиктивных кредитов на 5,8 млн рублей - Прокопьевск
Клиенты, оформившие займы, не вносят платежи по договорам. Такие заявления от трех кредитных организаций поступили в полицию Кузбасса.
00:00 18.05.2017 Prokopievsk.ru
- Кемерово
Следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей города Прокопьевска и жителя города Киселевска.
23:22 17.05.2017 KuzInfo.Ru
- Кемерово
Следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей города Прокопьевска и жителя города Киселевска.
16:31 17.05.2017 ГУ МВД Кемеровской области
- Кемерово
На скамье подсудимых окажется преступная группа, которая совершила кредитные мошенничества на сумму 5,8 миллиона рублей.
16:13 17.05.2017 A42.Ru
 
По теме
 
детские опасности 1.jpg - Городок    Лето побаловало нас первым теплом. Городские улицы наполнились девчонками и мальчишками.
18.06.2018 Городок
В Алтайском крае возбудили дело о крушении Як-52 - Nk-Tv Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения Як-52 в Алтайском крае вблизи поселка Новый Первомайского района.
18.06.2018 Nk-Tv
Без пяти Я знаю 2 300x186 Без пяти минут 400: Я знаю – саду цвесть - Nk-Tv Позапрошлый век: весь город умещается в пределах Советской площади, улицы Ленина и Форштадта – тогда они назывались Соборной, Базарной… и Форштадтом.
18.06.2018 Nk-Tv
В Полысаево отметили День России - ИА Новости Кузбасса День России в Полысаевском городском округе был отмечен масштабно. Так в 12:00 в парке имени И. И. Горовца состоялся I городской фестиваль «Русская частушка», в котором приняли участие творческие коллективы,
18.06.2018 ИА Новости Кузбасса
DSC 0346 300x291 Шахтерам досталось на орехи - Nk-Tv В воскресенье на стадионе «Металлург» ФК «Новокузнецк» принимал прокопьевский » Шахтер»,который некогда был лидером сибирского любительского футбола, но теперь пребывает в роли вполне ординарной команды первенства Кузбасса.
18.06.2018 Nk-Tv
   В Международный день защиты детей в Киселевске прошел турнир по мини-футболу, приуроченный к главному детскому празднику.
18.06.2018 Городок
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в Кузбассе прогнозируют усиление ветра, дожди, грозы и град. Соблюдайте правила безопасности! - МЧС Кемеровской области По данным Кемеровского Гидрометцентра, 19 июня на территории области местами ожидаются дожди, грозы, град, при грозах сильный дождь, порывы ветра до 23 м/с.
18.06.2018 МЧС Кемеровской области